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岳阳兴长2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-30 16:46    来源媒体:同花顺

岳阳兴长(000819)(000819)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,公司在董事会、监事会的正确领导和全体股东的关心支持下,全体员工上下一心,努力工作,取得了较好的成绩。

1、效益目标完成较好。公司实现销售收入17.45亿元,因价格变化导致销售收入同比下降13.23%;合并报表实现归属母公司净利润6030万元。

2、生产任务完成较好。在主体生产装置陪停检修、原料供给不足的情况下,主导产品MTBE完成产量8.22万吨,完成年计划的105.4%;聚丙烯完成产量2.94万吨,完成年计划的103.1%;油品分公司在完成四座加油站双层罐改造的前提下,销售油品2.35万吨,较预算值超出1324吨;塑料制品分公司完成编织袋产量607万条,较预算指标增加23万条。

3、安全环保实现“四无”。认真落实安全生产责任制,全年开展HSSE专项督查10次,共排查出各类隐患风险102项,完成整改99项。完成危废申报和老装置环评验收,做好员工职业健康防护。开展危险源辨识和风险评价,安全环保整体受控,公司全年实现了安全环保“四无”目标。

4、降本增效成果明显。利用闲置资金投资理财和银行定期存款,实现年度资金收益1500万元;优化设备物资和原材料采购,较好降低了整体采购成本;通过严格预算执行、装置深挖节能降耗、增加高熔指聚丙烯牌号率产量、严格控制工程项目成本费用和预算外开支,取得了较好效果,各项能耗指标均低于预算值,其中聚丙烯装置的丙烯单耗为历史最优水平。

5、项目发展稳步推进。烷基化项目完成了立项审批、项目备案、工艺包编制、落实资源和配套设施依托方案、长周期设备选型采购和土地购置等工作,行政许可工作也已进入审核阶段,现已经开始施工图设计和土地平整;针对聚丙烯包装市场升级要求,新建一条重包膜生产线;先后搭建了碳四下游、环氧丙烷下游和树脂合成与改性方面三个研发实验平台,先后对ETB、异戊烯醇、醋酸叔丁酯等项目进行了市场和技术调研。

6、管理改革继续推进。部门履职转型初见成效,生产经营部门强化预算管理,坚持“事前算赢”、“从严从紧”的原则,提升了生产经营业绩;绩效改革初见成效,突出效益、管理、技术等骨干价值,激发了员工的工作积极性;机制建设持续推进,推动生产系统用工改革,构建人力资源规划和新的薪酬激励方案;启动了QHSSE体系和信息化建设,目前QHSSE体系已进入业务管理制度梳理和完善阶段。二、核心竞争力分析

公司是石油化工产品生产企业,主营石油化工产品的开发、生产、销售,产品品质优良,主要产品销往中南、华南地区以及西南地区,具有良好的地域优势,多年以来形成了较为稳定的客户群;公司是中南地区最大的MTBE生产企业,具有较强的规模优势;公司已经形成的气分―MTBE―异丁烯产业链是公司主要利润来源,也是公司的竞争优势所在;为应对国家推广乙醇汽油政策,公司正在新建20万t/a烷基化装置,确保油品调和市场需求;公司控股子公司新岭化工1.5万吨/年规模的邻甲酚装置,为世界上第一套单产邻甲酚的装置,产品纯度高、质量优异。公司毗邻京广铁路、京港澳高速、107国道和城陵矶港口,主要生产装置地处长岭股份分公司生产区内,有利于充分利用长岭股份分公司大炼油项目各项资源,具有良好的资源优势和地理优势。同时,公司30年致力于石油化工产品的生产、销售,对石油化工生产企业的安全生产、运营和管理积累了丰富的经验和良好的技术储备,并与相关用户建立了较为稳定的、互利互惠的、合作共赢的新型客户关系,为公司安全、稳定、健康、可持续发展奠定了较为坚实的基础。三、公司未来发展的展望

2020年我们将重点做好以下几项工作:

1、全力实现全年效益目标。

一是抓好效益目标的分解落实,各业务板块充分利用机遇,提高生产经营效益。

二是加强装置的运行后期管理,防止非计划停工和生产大幅度波动。严格工艺纪律和操作规程的执行,防止超温超压操作;加强设备维护承包商管理,落实设备维护保养制度,提高备用设备完好率;做好设备抢修的预案准备和物资准备,提高抢修的及时率。特别加强巡检力度和员工责任心,针对问题早发现、早处置,以装置的平稳运行,完成好生产任务。

三是严格落实降本增效措施。聚丙烯紧盯市场变化,及时调整产品结构,主推高附加值产品;坚持取得成效的节能降耗措施,平衡好能耗与产品产量、收率之间的关系,大的生产调整,坚持事前算账,进一步降低催化剂损耗和其他辅助物料消耗;压缩非生产费用,严控非经营性支出。

四是灵活经营。转变经营理念,不断由生产型向经营性转变;经营品种由产品经营扩展至资产、资金的经营,使之保值增值。产品经营上,要平衡好差异化和规模化的关系,使综合成本与效益最佳化。扩大货币资金余额的理财规模,提高理财效益;研究和利用国家对产业的金融扶持政策,多渠道融资,用于新上项目建设和保持自有资金余额,形成获取机会收益的能力。

2、确保安全环保达标建设。

一是初步建成HSSE体系建设。年内完成体系建设、发布、取证工作,从解决各级人员的认识入手,压实责任,全力推进基础性工作,打牢企业发展基础。

二是各单位继续加大投入,提升本质安全。在继续落实预防性维修措施的基础上,结合公司未来发展规划,重点解决好聚丙烯操作室、三乙基铝罐安全距离不足等问题。

三是提高环保水平,重点解决固废存放和VOC排放达标治理。

四是搞好项目建设和检修安全管理。引入“网格化”等先进安全管理方法,严格直接作业环节管理,严格现场检查考核,争取“零”事故。

3、加快烷基化项目建设和项目研发。

一是加大烷基化项目和重包膜项目的安全、质量、投资、进度、用工为主的“五大控制”力度。充实项目部管理力量,加强设计、招投标、采购、施工等力量的协调衔接,争取各环节、步骤实现无缝链接。树立“今天的投资就是明天的成本”的理念,做好建设费用预算,严控非建设性支出,使投资水平在同技术、同规模中争取最优;提前做好生产开工的人员、原料、市场准备,争取早日实现中交、开车投产;重包膜项目投产与用户需求同步。

二是制订好“十四.五”规划。战略投资突出符合国家战略性新型产业、与公司现有主体产业相衔接、有一定市场容量的原则,投资方式上自建与并购相结合;同时,选择前沿技术含量高的对象作为财务投资方向;在投资规划清晰的基础上,匹配管理规划、人力资源规划。

三是推进现有研发项目尽快产出阶段性成果。目前已经布局的研发项目,要加大资金、设备、人力资源等方面的投入力度,争取年内有阶段性成果;新岭化工扩大研发合作对象,加大研发投入,确定新机制,形成产品系列化。

4、重视建设简洁高效的管理体系与控制机制。

一是完成QHSSE体系建设,争取通过认证。认真检视内部控制体系实施的得失,总结经验,在满足上市公司规范运作的同时,建立有利于提高管理效率、降低管理成本的内部控制体系。

二是推进放开搞活生产经营单位的机制改革。在公司机关定位于投资管理、风险管理、绩效机制管理的基础上,明确本部车间为成本中心、分(子)公司为利润中心定位,并建立与之配套的管理机制、内控机制和薪酬机制,以充满活力的体制机制,提高生产经营单位降本压费、增效创收的积极性。

三是推进信息化建设。分阶段,及时完成ERP部署和合同管理模块上线、ERP与协同办公平台的整合、工程项目管理模块开发。同时完成绩效管理系统的开发上线,共同促进人力资源改革措施落地。

5、实施人才强企战略。

一是出台“十四.五”人力资源规划。根据成熟型、成长型、优化型和准备型等不同业务定位和需求,采取不同的人力资源匹配原则用工总量控制,薪酬总量的增量与企业经济技术指标增长保持相对一致。机制优化上,从企业文化、组织职能、目标管理、人才引进与培养、薪酬激励、绩效管理等方面着手,营造出与市场化方向一致、能够提振人心的机制。

二是今年人力资源工作的重点是建机制、打基础。通过出台人员分流政策,进行二次配置和减员;通过调整组织架构、优化管理岗位、完善考核、转换岗位、末尾淘汰等措施,减少在岗领导职数;建立与岗位晋级晋升挂钩的职级管理体系,形成完整的管理、技术和操作系列薪资制度,完善人才成长通道建设;建立与目标管理挂钩的浮动薪酬机制,进一步体现多劳多得、奖优罚劣的原则,提高薪酬激励性。

三是真诚关心关爱员工。让绝大多数员工有一个持续成长的职业生涯,为员工搭事业平台、建成长机制,使之依靠干事创业的积极性和不俗业绩,实现个人价值;对员工真困难真帮助,用好困难帮扶资金;组织员工开展好团队建设活动,保持员工心情舒畅的状态,让员工感受到公司不仅有严管,更有厚爱。

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